Ειδήσεις Κύπρος

ΥΠΕΣ για ξέπλυμα χρήματος στη Σιγκαπούρη: «Ανάκληση υπηκοοτήτων εάν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις νομοθεσίας»

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τον νόμο, για την ανάκληση της υπηκοότητας τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

17 Αυγ 2023 - 13:28

Διαβάστε περισσότερα

Δέκα συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος στη Σιγκαπούρη - Ανάμεσά τους δύο με κυπριακά διαβατήρια

Η αστυνομία στην Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 πρόσωπα για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που τα ποσά «ζαλίζουν», καθώς αφορά μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο άτομα που κατέχουν κυπριακά διαβατήρια.

17 Αυγ 2023 - 10:44

Διαβάστε περισσότερα

Κατ΄οίκον περιορισμός ζητείται για τον γιο του προέδρου της Κολομβίας μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος

Tόσο η εισαγγελία όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και παράνομου πλουτισμού, για την οποία κατηγορείται ο Νίκολας Πέτρο, ο πρωτότοκος γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησαν σήμερα να επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός στον ύποπτο.

05 Αυγ 2023 - 00:06

Διαβάστε περισσότερα

Απαντά με στοιχεία και αριθμούς για τις κυρώσεις κατά Ρωσίας ο Πετρίδης – «Η Κύπρος εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο»

Σειρά από στοιχεία και αριθμούς σε σχέση με την πραγματική εικόνα όσον αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κύπρο, παρέθεσε σήμερα (19/1) ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, με αφορμή τα όσα μετέδωσε για το θέμα το αμερικανικό δίκτυο CBS και η εκπομπή «60 λεπτά».

19 Ιαν 2023 - 14:05

Διαβάστε περισσότερα

Al jazeera - Βίντεο για ‘ξέπλυμα’ χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και…αναμασημένο υλικό για την Κύπρο

Μ’ ένα νέο αποκαλυπτικό βίντεο σχετικά με τα σκάνδαλα και το ‘χοντρό παιχνίδι’ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, ‘ξαναχτυπά’ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

08 Αυγ 2021 - 09:12

Διαβάστε περισσότερα

Δύο δισ. δολάρια διακινούνται ετησίως στα κατεχόμενα για ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα, λέει έκθεση

Έκθεση του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος της Τουρκίας (MASAK), αναφέρει ότι ποσό δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων διακινείται ετησίως στην κατεχόμενη Κύπρο σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα.

17 Ιουν 2021 - 18:29

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές καθεστώς εθνικής αξιολόγησης για το ξέπλυμα χρήματος: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Ημερομηνία: 04 / 12 /2020Ώρα: 18.00Τόπος: Διαδικτυακά – webinar

03 Δεκ 2020 - 12:19

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικός ΧΑΜΟΣ για Κύπρο, πήραν την… “σκυτάλη” και άλλες χώρες – Κάνουν λόγο για “φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος”

Αυξάνονται και πληθύνονται τα δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο για τα… κακώς έχοντα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.

01 Ιαν 1900 - 00:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ: Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος - Εκτός η Κύπρος

Στη λίστα δεν βρισκεται η Κύπρος με τις έξι χώρες μέλη του Συμβουλίο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν ξεπλύμα χρήματος.

27 Ιαν 2020 - 11:16

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

09 Νοε 2019 - 13:49

Διαβάστε περισσότερα

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι Επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.

15 Σεπ 2019 - 18:27

Διαβάστε περισσότερα

Τον ψάχνουν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - «Κάνει Dolce vita στην Κύπρο» - VIDEO

Μεγάλα χρηματικά ποσά «άγνωστης αιτιολογίας» εντοπίσθηκαν σε λογαριασμούς του πολυπράγμωνος Μανώλη Πετσίτη, μετά την εισαγγελική εντολή προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, για άνοιγμα των λογαριασμών του σε Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα.

30 Μαρ 2019 - 15:38

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ για ξέπλυμα χρήματος στη Σιγκαπούρη: «Ανάκληση υπηκοοτήτων εάν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις νομοθεσίας»

Δέκα συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος στη Σιγκαπούρη - Ανάμεσά τους δύο με κυπριακά διαβατήρια

Κατ΄οίκον περιορισμός ζητείται για τον γιο του προέδρου της Κολομβίας μετά το σκάνδαλο για ξέπλυμα χρήματος

Απαντά με στοιχεία και αριθμούς για τις κυρώσεις κατά Ρωσίας ο Πετρίδης – «Η Κύπρος εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο»

Al jazeera - Βίντεο για ‘ξέπλυμα’ χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο και…αναμασημένο υλικό για την Κύπρο

Δύο δισ. δολάρια διακινούνται ετησίως στα κατεχόμενα για ξέπλυμα χρήματος και ηλεκτρονικά στοιχήματα, λέει έκθεση

Το διεθνές καθεστώς εθνικής αξιολόγησης για το ξέπλυμα χρήματος: ευκαιρίες και κίνδυνοι

Ισπανικός ΧΑΜΟΣ για Κύπρο, πήραν την… “σκυτάλη” και άλλες χώρες – Κάνουν λόγο για “φορολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα χρήματος”

ΣτΕ: Εξι χώρες-μέλη σε ενισχυμένη παρακολούθηση για το ξέπλυμα χρήματος - Εκτός η Κύπρος

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας για το ξέπλυμα χρήματος

Στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος ο ΥΠΕΞ του Βελγίου

Τον ψάχνουν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - «Κάνει Dolce vita στην Κύπρο» - VIDEO

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σε κινητοποίηση η Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

Απάντησε για τη μετακίνηση οπαδών ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ως οπαδός της Πάφου, φυσικά θέλω να κερδίσει»

Baby Lasagna: Αρνήθηκε να δεχτεί το βραβείο των 50.000 ευρώ από την Eurovision - Που θα τα δωρίσει

Σάββας Γκέντσογλου: «Υπήρξε φλερτ μέσα στο Survivor, προς εμένα, αλλά τελείωσε»

Μήνυμα ΠτΔ για τερματικό: «Το κράτος δεν εκβιάζεται... με εκπλήσσει αυτή η ανάγκη της εταιρείας για δημόσιες παρεμβάσεις»

Διαβήτης: Κινδυνεύουν να νοσήσουν όσοι τρώνε πολλά γλυκά; Οι ειδικοί απαντούν

Μετά το «τατατα», ήρθε το «lalalala» - Δείτε το νέο βίντεο κλιπ της Μαρίνας Σάττι

Κόντρα δίχως τέλος για το Βασιλικό - Κατηγορεί την ΕΤΥΦΑ «για μη τήρηση των συμφωνηθέντων» η CMC

Ιλένια Ουίλιαμς για Φουρέιρα: «Ήμουν στην επιτροπή όταν πήγε Eurovision. Είχε γίνεις σάλος με...» - Δείτε βίντεο

Στο δικαστήριο ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο

Στοιχεία Επικοινωνίας